證券代碼：603331 證券簡稱：百達精工 公告編號：2023-063

【資料圖】

浙江百達精工股份有限公司

關于項目合作的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、交易的基本情況

2023年4月17日，浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”、“百達精工”）召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于簽訂<光伏電池片項目合作協(xié)議>的議案》，公司、公司控股子公司江西百達精密制造有限公司（以下簡稱“江西百達”）與蘇州中來光伏新材股份有限公司（以下簡稱“中來股份”）及其控股子公司泰州中來光電科技有限公司（以下簡稱“泰州中來”），簽署了《光伏電池片項目合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”）。根據合作協(xié)議約定，公司擬以江西百達為實施主體，投資建設“年產13.5GW太陽能電池片項目”（以下簡稱“電池片項目”），中來股份將向江西百達增資4,590萬元，增資后，中來股份持股15%，百達精工持股85%。中來股份及泰州中來為本項目的規(guī)劃、設計、建設、投產等全過程提供全面技術支持服務，江西百達向泰州中來支付服務費，服務費總金額（含稅）為5,000萬元。

具體內容詳見公司于 2023年 4月 18日刊登在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）上的《浙江百達精工股份有限公司關于簽訂項目合作協(xié)議的公告》（公告編號：2023-035）。

二、交易的進展情況

2023年5月19日，公司及江西百達與中來股份簽署了《江西百達精密制造有限公司增資協(xié)議》，協(xié)議主要內容如下：

（一）簽約主體

甲方：蘇州中來光伏新材股份有限公司

乙方：浙江百達精工股份有限公司

丙方：江西百達精密制造有限公司

（二）本次增資安排

1、丙方將注冊資本由26,000萬元增加至30,590萬元，新增注冊資本4,590萬元由甲方以貨幣出資方式認繳。本次增資完成后，甲方持有丙方15%股權，乙方持有丙方85%股權。

2、甲方應于本協(xié)議生效之日起且在丙方達到以下先決條件之日起五個工作日內，將增資款4,590萬元一次性支付至丙方賬戶。

丙方需達到以下先決條件：

（1）丙方將原業(yè)務（指丙方原來從事的，且與實施電池片項目不相關的經營活動）相關的設備、原材料、存貨等全部資產（經雙方一致認可的資產除外）出售給乙方，出售價格不低于評估值。

（2）丙方將截至2023年5月31日的原業(yè)務相關的應收賬款、應收票據（商業(yè)承兌匯票）和其他應收款，以及尚未履約完畢的銷售合同項下的權利義務，全部按賬面價值轉讓給乙方；截至2023年5月31日，丙方賬面上記載的原業(yè)務相關的應收票據（銀行承兌匯票）、應付賬款（目前正在履行的采購合同應于2023年5月31日之前獲得相關的進貨單據和發(fā)票，且賬面記載清楚）、應付票據和其他應付款且經甲方書面認可的，可由丙方繼續(xù)承擔；2023年5月31日之后，丙方不得再發(fā)生與電池片項目無關的銷售、采購等經營活動，但經甲方認可的除外。

3、自本協(xié)議生效日起，甲方有權向丙方委派一名董事，乙方應支持和選舉甲方委派的董事，并在辦理本次增資的工商變更登記手續(xù)時一并辦理甲方委派董事的備案手續(xù)。

4、若本次增資后，丙方光伏電池片項目順利投產，但丙方未按《光伏電池片項目合作協(xié)議》約定向泰州中來如期全額支付技術服務費，則甲方有權從因甲方或其關聯(lián)方向丙方采購電池片的而應向丙方支付的電池片貨款中減去丙方未支付的相應金額，以直接抵扣丙方應付的技術服務費。

5、甲方將按照本協(xié)議之約定，及時、足額地支付投資款，履行自身應負的出資義務。甲方保證其支付的增資款項來源合法。

（三）違約和賠償

若任何一方未按照本協(xié)議約定支付其應付款項的，每逾期一日，按照應付未付金額的萬分之三承擔違約金，且違約金支付方式為現金。

（四）其他事項

1、生效日：本協(xié)議應自各方簽署之日起成立，在各方簽署的《光伏電池片項目合作協(xié)議》生效時生效。若《光伏電池片項目合作協(xié)議》解除或終止，則本協(xié)議亦相應解除或終止。

2、爭議解決：凡因本協(xié)議所引起的或與之相關（包括協(xié)議的存在、效力、違反或終止等）的任何爭議、糾紛或索賠，均應提交由上海國際貿易仲裁委員會仲裁，并按照提交仲裁通知時有效的仲裁委仲裁規(guī)則在上海仲裁。在爭議解決期間，除有爭議的事項外, 各方應繼續(xù)全面履行本合同。

三、其他說明

根據《光伏電池片項目合作協(xié)議》約定，協(xié)議自各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起即成立，自公司、中來股份董事會審議通過之日起生效。

公司就本合作事項已履行了董事會審議程序，中來股份已于2023年5月19日召開了董事會，審議通過了《關于簽署<光伏電池片項目合作協(xié)議>及<增資協(xié)議>的議案》，《光伏電池片項目合作協(xié)議》即生效，《江西百達精密制造有限公司增資協(xié)議》同步生效。

公司將持續(xù)關注本次交易進展，嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

特此公告。

浙江百達精工股份有限公司董事會

2023年5月20日

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